开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口左证召募评释书的相干公法-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
- 发布日期：2025-08-19 04:58 点击次数：118
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-018
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
对于 2025 年第一季度可治愈公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容实在、准确、圆善，莫得症结
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
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日（如遇节沐日，向后顺延）；最新有用的转股价钱为 15.64 元/股。
可治愈公司债券票面总金额为东说念主民币 549,738,900 元。
左证《深圳证券往来所创业板股票上市公法》和《深圳证券往来所上市公司自律监
管领导第 15 号——可治愈公司债券》的关系公法，江苏长海复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可治愈公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可治愈公司债券上市刊行情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于快活江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）快活注册，公司于 2020
年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可治愈公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00
元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行神志选拔向股权登记日收市
后登记在册的刊行东说念主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先
配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可治愈公司债券上市情况
经深交所快活，公司 55,000.00 万元可治愈公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深
交所挂牌往来，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可治愈公司债券转股期限
左证《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等相干公法和《江苏长海复合材料股
份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）
的相干公法，本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行已毕之日（2020
年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往来日（2021 年 6 月 29 日）起至可
治愈公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱治愈情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权力分拨已实行结束，左证召募评释书的
相干公法，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股治愈为 16.14 元/股。治愈后的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可治愈公司债券转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓励大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，鉴于 2021 年年度权力分拨已实行结束，左证召募评释书的相干公法，“长
海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股治愈为 15.99 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 5
月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可治愈公司债券转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓励大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，鉴于 2022 年年度权力分拨已实行结束，左证召募评释书的相干公法，“长
海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股治愈为 15.79 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 5
月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可治愈公司债券转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓励大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已实行结束，左证召募评释书的相干公法，“长
海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股治愈为 15.64 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 5
月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可治愈公司债券转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2024-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可治愈为公司股份。2025 年第一季度，“长海
转债”未发生转股。结果 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5,497,389 张，剩
余可转债票面总金额为 549,738,900 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次股份变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
数目（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件畅达股/非
畅达股
高管锁定股 162,399,215 39.73 0 162,399,215 39.73
二、无穷售条件畅达股 246,317,334 60.27 0 246,317,334 60.27
三、总股本 408,716,549 100 0 408,716,549 100
注：左证召募评释书中的要求，可治愈公司债券握有东说念主请求治愈成的股份须是整数
股。本次可治愈公司债券握有东说念主经请求转股后，对所剩可治愈公司债券不及治愈为一股
股票的余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关系公法，在可治愈公司债券握有东说念主
转股后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可治愈公司债券余额以及该余额所对应确当期
应计利息。因此，左证可转债张数野心的转股数与本色转股数会存在各别。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的相干要求，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可治愈公司债券召募评释书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者盘问电话：0519-88712521。
四、备查文献
海股份”股本结构表；
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
