深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处！涉嫌组成开设赌场罪！

　　9月中旬，市集传言10余家深圳水贝地区黄金料商接踵出现标的相等景色，其中部分黄金料商早已东谈主去楼空，引起平素关怀。

　　证券时报记者对此进行实探报谈，发现一些黄金料商的“爆雷”并不是因为板料销售，而是因为通过预订价形式玩对赌，该形式允许商家以少许资金截止多量黄金，客户只需支付一定的订金，就能锁定无边黄金，并享受看高或看空带来的一王人收益。此外，深圳水贝黄金市集存在多个面向散客的黄金预订价往还平台，多数由黄金料商运营。

　　10月11日，深圳市黄金珠宝首饰行业协会官方发布行业警示函。警示函称，深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处，已涉嫌组成开设赌场罪。

　　警示函称，“近期咱们依然缺憾地谨防到王法机关在深圳水贝片区接踵查处了三家黄金珠宝公司。经查，这些公司以标的黄金为名，现实通过线上平台开展‘非什物黄金对赌’业务，其动作已涉嫌组成开设赌场罪。现在，相干公司隆重东谈主及主干成员已被照章遴荐刑事强制步骤，涉案东谈主员将濒临严重的法律成果。这些案件暴表现，个别企业为牟取作恶利益，打委果物黄金往还的幌子，取悦客户进行高杠杆的‘买涨买跌’对赌往还，其业求实质已通盘脱离黄金珠宝行业的正常标的限度，严重淆乱市集次序，沾污行业声誉”。

　　为宝贵行业健康次序，防患法律风险，深圳市黄金珠宝首饰行业协会特向整体会员单元及行业企业发出留神警示：

　　一、严称职律底线，认清业务骨子。必须严格效率国度法律次序，任何故“黄金往还”为名，开展无什物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务，均属监犯动作，切勿心存幸运，以身试法。

　　二、坚捏合规标的，纪念行业本源。各企业应专注于什物黄金珠宝的研发、分娩、销售等实体业务，根绝一切脱离什物的捏造往还和投活泼作，确保业务确凿、合规。

　　三、加强里面惩处，施行主体包袱。企业隆重东谈主及鼓励原意担首先要包袱，完善里面风控体系，加强对业务形式的法律审核与职工管事谈德西宾，从源流根绝违章动作。

　　四、立即开展自查，主动覆盖风险。各企业应立即对自己标的业务进行全面注目，如存在职何擦边球或违章嫌疑的业务，必须立即罢手并透顶整改。

　　近日，国外金价再度证据强势，记者采访发现开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，水贝金饰的克价还是冲突900元。金价高企之下，破费市集发生了一些变化。与此同期，黄金珠宝行业的借货、代卖、寄卖动作也屡次导致纠纷，一些在水贝市集早已存在多年的往还形式——私盘对赌、违章的场外开通存在较大风险。中国企业本钱定约副理事长柏文喜合计，上述事件的骨子即是黄金料商从“往还商”到“庄家”的脚色异化，市集仍短缺当代商品市集的风控机制。