开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口700.00 元东谈主民币-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
- 发布日期：2025-04-03 05:31 点击次数：122
证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-016
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
对于 2025 年第一季度可挪动公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息潜入的内容实在、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
相配教导：
为 7,498,207 张，剩余可转债票面总金额为 749,820,700.00 元东谈主民币。
左证《深圳证券交游所创业板股票上市规定》和《深圳证券交游所上市公司
自律监管指点第 15 号——可挪动公司债券》的相关章程，宁波家联科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转债转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可挪动公司债券刊行情况
左证中国证券监督解决委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《对于容或宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）容或，公司于 2023
年 12 月 22 日向不特定对象刊行 7,500,000 张可挪动公司债券，刊行价钱为每张
元，骨子召募资金净额为东谈主民币 743,856,113.21 元。
分内海外管帐师事务所（独特泛泛结伙）对公司本次召募资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了分内业字202354463 号《验资答复》。
为法式公司召募资金解决，保护投资者权利，公司开发了关连召募资金专项账户，
对召募资金扩张专项存储、专款专用。
（二）可挪动公司债券上市情况
经深交所容或，公司本次向不特定对象刊行的可挪动公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
（三）可挪动公司债券转股期限
左证《深圳证券交游所创业板股票上市规定》等相关章程和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募证实书》（以下简称“召募
证实书”）的商定,本次刊行的可转债转股期自觉行已毕之日起满 6 个月后第一个
交游日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计
息）。
（四）可挪动公司债券转股价钱休养情况
本次刊行的可挪动公司债券运转转股价钱 18.69 元/股，不低于召募证实书公
告之日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过
因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游均价按经由相应除
权、除息休养后的价钱野心）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于
年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向合座推动每 10 股派送现
金股利东谈主民币 2.00 元（含税）进行分配，总共派送现款股利东谈主民币 38,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。今年度不进行送股及成本公积
金转增股本。
左证公司 2023 年度权利分配的扩张情况及可挪动公司债券转股价钱休养的
关连条件，“家联转债”的转股价钱将作相应休养：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元
/股），其中：P1 为本次休养后转股价，P0 为本次休养前转股价，D 为本次每股
派送现款股利。“家联转债”转股价钱由 18.69 元/股休养为 18.49 元/股。休养后的
转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权利分配除权除息日）起成效。具体
详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于
可挪动公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-038）。
左证《深圳证券交游所创业板股票上市规定》等关连章程和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募证实书》的相关商定，截止
价钱低于当期转股价钱 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价
格的向下修正条件。
鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，概括商酌公司的基本情况、市
场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司始终正经发展与内在价值的信心，公
司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《对于不向下修
正“家联转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转
股价钱，且在将来 3 个月内（即 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如
再次触发“家联转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正决议。具体详
见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于不
向下修正“家联转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-053）。
截止本公告潜入日，“家联转债”的转股价钱为 18.49 元/股。
二、可挪动公司债券转股及股份变动情况
元东谈主民币），共计挪动成“家联科技”股票 9,479 股。截止 2025 年 3 月 31 日，“家
联转债”剩余张数为 7,498,207 张，剩余票面总金额为 749,820,700.00 元东谈主民币。
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
比例 可转债转股 其他 小计 比例
数目（股） 数目（股）
（％） （股） （股） （股） （％）
一、有限售条件股份 95,760,000 49.87 0 0 0 95,760,000 49.87
高管锁定股 0 0.00 0 0 0 0 0.00
首发前限售股 95,760,000 49.87 0 0 0 95,760,000 49.87
二、无穷售条件股份 96,240,216 50.13 9,479 0 9,479 96,249,695 50.13
三、股份总额 192,000,216 100.00 9,479 0 9,479 192,009,695 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“家联转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《宁波家联科技股份有限公司向不
特定对象刊行可挪动公司债券召募证实书》全文或拨打投资者热线 0574-
四、备查文献
技”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
