证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-033
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第十四次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的委果、准确和完满，莫得谬妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配领导：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券执有东说念主防御在限期内转股。债券执有东说念主执有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各别，特提醒执有东说念主防御在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临耗损，敬请投资者防御投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公修复行
可调节公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公修复行了 526.00 万张可
调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52,600.00 万元。本次可转债向公司
原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动毁灭优先配售后的部分，
接管通过深圳证券交往所交往系统网上刊行的步地进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文甘愿，公司 52,600.00 万元可调节公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
字据关系限定和《珠海博杰电子股份有限公司公修复行可调节公司债券召募
诠释书》限定，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调节为公司股
份，启动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨决策为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座推动每
字据《珠海博杰电子股份有限公司公修复行可调节公司债券召募诠释书》相
关限定，本次权益分拨扩充后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股颐养为 61.82
元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起凯旋。具体内容详见公司指定
信息透露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱颐养的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度推动大会，审议通过《对于 2021 年抵制性
股票激勉磋议第一个废除限售期废除限售条件未成立暨回购刊出部分抵制性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹窥察主义未达《2021 年抵制性股票激勉磋议（草
案）》第一个废除限售期废除限售条件，公司甘愿回购刊出已获授但未废除限售
的 309,340 股抵制性股票，其中：88 名激勉对象抵制性股票为 296,840 股，离
职东说念主员抵制性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分抵制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调
整为 139,378,919 股。字据中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的筹商
限定以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.82 元/股颐养
为 61.85 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日动手凯旋。具体
内容详见公司指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱颐养的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年抵制性股票激勉磋议第二个废除限售期废除
限售条件未成立暨回购刊出部分抵制性股票的议案》。鉴于公司已透露的 2022 年
度事迹预报数据，公司纠合现在的议论情况，以为公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年抵制性股票激勉磋议（草案）》第二个废除限售期事迹窥察标的，授予
的抵制性股票未达到第二个废除限售期限售条件。董事会甘愿回购刊出已获授但
未废除限售的 256,710 股抵制性股票，其中：
股，下野东说念主员抵制性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分抵制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调
整为 139,124,078 股。字据中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的筹商
限定以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.85 元/股颐养
为 61.87 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日动手凯旋。具
体内容详见公司指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱颐养的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时推动大会，
审议通过《对于 2021 年抵制性股票激勉磋议第三个废除限售期废除限售条件未
成立暨回购刊出剩余抵制性股票的议案》。鉴于公司已透露的 2023 年度事迹预
告数据，公司纠合现在的议论情况，以为公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
抵制性股票激勉磋议（草案）》第三个废除限售期事迹窥察标的，授予的抵制性
股票未达到第三个废除限售期限售条件，甘愿回购刊出剩余已获授但未废除限售
的 188,550 股抵制性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分抵制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调
整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见透露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分抵制性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。字据中国证
监会对于上市公司刊行可调节公司债券的筹商限定以及《召募诠释书》，“博杰
转债”的转股价钱由本来的 61.87 元/股颐养为 61.89 元/股。“博杰转债”颐养
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日动手凯旋。具体内容详见公司指定信息透露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱颐养
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提倡向下修正可调节公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。
于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日透露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时推动大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时推动大
会召开前二十个交往日公司股票交往均价为 26.82 元/股，推动大会召开前一个交
易日公司股票交往均价为 25.67 元/股。字据《珠海博杰电子股份有限公司公修复
行可调节公司债券召募诠释书》关系限定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时推动大会授权，字据《珠
海博杰电子股份有限公司公修复行可调节公司债券召募诠释书》关系限定，董事
会甘愿将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起凯旋。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日透露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日
按颐养前的转股价钱和收盘价计较，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日本领，公司股票已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东说念主民币 34.866 元/股）。字据《深圳证券交往所上市公司自律监管设备第 15
号——可调节公司债券》及《召募诠释书》等关系限定，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
纠合当前市集及公司本人情况，公司决定诈欺“博杰转债”的提前赎回权益，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“博杰
转债”，并授权公司惩处层及关系部门肃穆后续赎回的一王人关系事宜。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体计较步地如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的整个“博
杰转债”执有东说念主。
（三）赎回当作实时候安排
债”执有东说念主本次赎回的关系事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”执有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“博杰转债”执有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
探讨部门：公司董事会办公室
探讨电话：19925535381
筹商东说念主：黄璨、张王均
四、公司本色抵制东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件逍遥前六个月内交往“博杰转债”的情况
经核查，公司本色抵制东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高
级惩处东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内不存在交往“博杰转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“博杰转债”执有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作建议可转债执有东说念主在请问前探讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股
份的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可
转债执有东说念主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的筹商限定，在可转债执有东说念主转股当日后的 5
个交往日内以现款兑付该部分可转债余额过火所对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一交往日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
字据安排，为止 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”执有东说念主防御在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手交往和罢手转股前的市集价钱存
在较大各别，特提醒执有东说念主防御在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
耗损，敬请投资者防御投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查认识；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可调节公司债券的法律认识。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
